Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija je 1. novembra 2018. godine u Beogradu organizovala skup na kome je organizacijama civilnog društva (OCD) predstavljena Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj dokument je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, i u njemu su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom ...

Istraživačica BCBP Katarina Đokić analizira posebne mere tajnog prikupljanja podataka koje koristi Uprava za sprečavanje pranja novca, kao i nadzor nad radom Uprave.

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba, koja je centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koju je usvojila Vlada Srbije ima za cilj da preventivnim i represivnim merama doprinese većoj transparentnosti finansijskog sistema.

Tokom nekoliko poslednjih godina u Srbiji je značajno porastao broj državnih organa koji su ovlašćeni da primenjuju mere i postupke za tajno prikupljanje podataka. To pravo su sada, pored tradicionalnih korisnika – civilne i vojne službe bezbednosti, policije i suda, stekli još neki državni organi, kao na primer poreska policija i carinska služba, te služba za sprečavanje pranja novca. Javnost u Srbiji još, međutim, ne raspolaže potpunim i sistematizovanim podacima o tome ko, kada i po čijem nalogu, odnosno u skladu sa kojom procedurom i protiv koga ima pravo da primenjuje posebne mere.